Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (17.5.2017)
PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 00, IČ:158 88 100,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501
oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat 22.6.2017 v 10.00 hodin v sídle společnosti
v přízemí v zasedací místnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
5. Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2016 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2016
8. Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016
9. Určení auditora na rok 2017
10. Závěr a ukončení valné hromady
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 15.6.2017. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u zaknihovaných akcií ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 programu:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.
K bodu 3 programu:
Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Martina Havlůje, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Marcelu Černou.
Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 7 programu:
Schválení řádné roční účetní závěrky
Informace: kompletní rozvaha a výsledovka je zveřejněna na www.pragoimex.cz
Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2016 (v tis. Kč):
Aktiva celkem |
158 671 |
|
Pasiva celkem |
158 671 |
Dlouhodobý majetek |
20 142 |
|
Vlastní kapitál |
65 039 |
Oběžná aktiva |
137 996 |
|
Cizí zdroje |
93 187 |
Časové rozlišení |
533 |
|
Časové rozlišení |
445 |
|
|
|
|
|
Výnosy celkem |
344 405 |
|
Náklady celkem |
344 791 |
z toho: |
|
|
z toho: |
|
Tržby za zboží, výrobky a služby |
333 301 |
|
Výkonová spotřeba |
293 074 |
Hospodářský výsledek (ztráta) |
- 386 |
|
Daň z příjmu |
0 |
Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2016.
Zdůvodnění: Společnost navrhuje přijmout toto usnesení, neboť představenstvo společnosti vykonávalo své povinnosti s péčí řádného hospodáře a tento výsledek je za daných okolností nejlepším možným, jakého bylo možné dosáhnout.
K bodu 8 programu:
Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016
Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 z nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto řešení
nejlépe odpovídá zájmům společnosti.
K bodu 9 programu:
Určení auditora na rok 2017
Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2017 firmu TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4,
IČO: 60203480.
Zdůvodnění:
Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.
Přílohy sdělení:
vyrocni zprava 2016.pdf
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz