Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (10.5.2018)
Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530
Pozvánka
Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s.
se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,
zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 14. června 2018 od 9.00 hodin
v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti
Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19
Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:
-
zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
-
volba orgánů valné hromady
-
projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017
-
projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2017
-
projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2017
-
schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017
-
rozhodnutí o zrušení některých fondů společnosti a převod zůstatků z těchto fondů na účet 428 000 „Nerozdělený zisk minulých let“
-
schválení auditora společnosti na rok 2018
-
závěr valné hromady
k bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje:
-
výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
-
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017
-
návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017“.
Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schvalování řádné účetní závěrky společnosti a schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.
k bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje zrušení následujících fondů evidovaných v účetnictví společnosti, a to:
účet | název | částka |
413 000 | ostatní kapitálové fondy | 1 285 871,20 Kč |
421 000 | rezervní fond | 1 733 226,49 Kč |
423 000 | fond KSP | 1 168,06 Kč |
427 000 | fond rozvoje | 16 108 259,94 Kč |
a převod zůstatků těchto fondů na účet 428 000 „Nerozdělený zisk minulých let“ |
Odůvodnění usnesení: Zrušení výše uvedených fondů a převedení zůstatků finančních prostředků na nich na účet 428 000 „Nerozdělený zisk minulých let“ bude provedeno z důvodu zjednodušení účtování a přehlednosti vykazovaného zisku.
k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, a to Ing. Luboše Michala, se sídlem Augustinova 2059/24, 148 00, Praha 4 - Chodov, auditorské osvědčení č. 1264.“
Odůvodnění usnesení: Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 07. 06. 2018. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.
Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 8.30 hod. do 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2017, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, účetní závěrku společnosti za rok 2017, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017.
představenstvo společnosti
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz